Param uygulaması bağlantılı Turuncu Holding ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve karapara aklama soruşturmasında 25 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlenirken, Turuncu Holding A.Ş. ile bağlı 25 şirket ve şubesine kayyum atandı.
Turuncu Holding ekosistemiyle ilişkilendirilen Param markası, daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aldığı geçici faaliyet durdurma kararıyla gündeme gelmişti.
25 şirketin henüz adı açıklanmasa da Turuncu Holding’le bağlantılı olduğu bilinen TURK Finansman/Kredim, TURK Finansal Teknoloji/ParamTech, Finrota, Univera ve Univis gibi şirket ve markaların bu şirketlerin arasında olduğu değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunun önlenmesi ve suça karışan kişilerin tespit edilip yakalanması amacıyla çalışma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Türk Elektronik Para AŞ (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim ve inceleme raporları, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) yazı bildirimleri, açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarında yapılan incelemede çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması, farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı aktarılan açıklamada, 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendiği kaydedildi.
İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, Turuncu Holding AŞ'ye ve bağlı 25 şirketine kayyum atandığı aktarıldı.
VEPARA OPERASYONUNDA 31 GÖZALTI
BORSA MANÜPLASYONCUSU İTİRAFCI OLDU
KKTC'DE KONUT ALANDA SATANDA TEHLİKEDE
KIBRIS'IN SUÇ KARTELİ DURDURULAMIYOR https://www.seffafgazete.com/haberler/kibris/44476/kibrisin-suc-karteli-durdurulamiyor
TÜRKİYE'NİN ÖNDE GELEN FINTECH ŞİRKETİNE KAYYUM
PAYMİX'E YAPILAN OPERASYON GENİŞLETİLDİ https://www.seffafgazete.com/haberler/mix/45288/paymixe-yapilan-operasyon-genisletildi
DİKKAT KIBRIS'TA EMLAK MADURU OLMAYIN
PAPEL ELEKTRONİK PARAYA KAYYUM ATANDI
Q YATIRIM BANKASINA 2. OPERASYON DALGASI
KKTC MERKEZLİ DOLANDIRICILIK ÇARKI İSİM DEĞİŞTİRDİ
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| Mutlu Demirdelen |  |
| KIBRIS'TA MÜZAKERE KAPISI AÇILACAK MI ? |
| KONUK KOLTUĞU |  |
| '' BUTLANCININ SAMSUN'A REVA GÖRDÜĞÜ '' |
| Engin Ertem |  |
| DUBAİ EMLAK SEKTÖRÜ KİRA KRİZİNDE |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
