İstanbul’da yürütülen DinamikPay soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kemal Cenk Erdem, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı.
Tutuklama kararında, Kemal Cenk Erdem’in DinamikPay’in kurucusu ve hâkim ortağı Ayşin Erdem ile evlilik ve yoğun mali ilişkisinin bulunduğuna dikkat çekildi.
Kararda ayrıca, DinamikPay’in kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen’den sağlanan fonla karşılandığı, Dinamik Yatırım’ın sermaye yapısında farklı dönemlerde hem Erdem’in doğrudan fonlarının hem de Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı yönünde tespitlere yer verildi.
Hâkimlik kararında Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasında 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu da belirtildi.
BİTEXEN, EXENPAY VE KCE FİNANSAL TEKNOLOJİ YATIRIMLARI DETAYI
Kararda, Kemal Cenk Erdem’in Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto alanında bir şirket ağına sahip olduğuna ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.
Dosya kapsamındaki ifadelerde Erdem’in grup şirketlerinin “nihai karar vericisi” olarak gösterildiği belirtilerek, DinamikPay’den tamamen bağımsız üçüncü bir kişi olarak değerlendirilmesinin mevcut bulgularla uyumlu olmadığı kanaatine varıldığı aktarıldı.
İKİ SUÇ YÖNÜNDEN SORUŞTURMA
Hâkimlik kararında Kemal Cenk Erdem hakkında, 7258 sayılı Kanun’un 5/1-c maddesinde düzenlenen yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ile Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesi kapsamındaki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek bulgu ve emareler bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.
Kararda, dosyadaki bilgi ve belgeler çerçevesinde kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu, delillerin henüz tamamen toplanmadığı ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı gerekçeleri sıralandı.
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| Mutlu Demirdelen |  |
| KIBRIS'TAKİ ÖLÜMLERİ KİM SAHİPLENECEK? |
| Engin Ertem |  |
| DUBAİ EMLAK SEKTÖRÜ KİRA KRİZİNDE |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
| KONUK KOLTUĞU |  |
| SEVİM GÖZAY'IN VEDA YAZISI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
