Sezgin Baran Korkmaz para aklama, dolandırıcılık ve soruşturmayı karartma olmak üzere 3 farklı suç ile ABD’de toplam 225 yıl ile yargılanacak.

Utah Savcılığı’nın talebiyle Avusturya’da tutuklanan ve çıkarıldığı mahkemede susma hakkını kullanan firari işadamı Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ABD Adalet Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, Korkmaz’ın Avusturya’dan iadesinin talep edileceğini açıkladı ve istenecek cezaları sıraladı: Kara para aklamadan 20 yıl, 10 ayrı elektronik dolandırıcılıktan 20’şer yıl, resmi kovuşturmayı engelleme suçundan 5 yıl yani toplamda 225 yıl hapis cezası.

Dosyada Bora JET, Artı1 TV,işadamı Ekim Alptekin ile ilgili bölümler dikkat çekici.

İddianamede Gazeteciler Mahmut Övür,Soner Yalçın,Ersin Ramoğlu,Ergün Diler ve TAKVİM Gazetesi ile ilgili iddialar yer alıyor.

Savcılık, Termendzhyan ve Jacob Kingston'un Türkiye'ye 9 kez seyahat ettiğini belirtirken, dosyaya bu ziyaretlerde çekilmiş fotoğrafları da koydu.

İddianamede Korkmaz’a 10 adet elektronik dolandırıcılık suçlaması da yer alıyor.

Korkmaz’ın, Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı federal ve sivil davalardan kaçınabilmeleri için adı verilmeyen hükümet yetkilileri aracılığıyla koruma sağlayacağı iddialarıyla kandırdığı bir plan geliştirdiği ileri sürülüyor.

Adalet Bakanlığı Vergi Bölümü’nde görevli Başsavcı Yardımcısı Stuart M. Goldberg ve Utah Bölgesinden Sorumlu Vekili Andrea T. Martinez tarafından yapılan açıklamanın sonunda, “İddianame sadece bir iddiadır ve sanık, bir mahkemede makul bir şüphenin ötesinde suçluluğu kanıtlanana kadar masum kabul edilir” ifadesi yer aldı.

Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılıktan, ABD'nin kara para aklamaktan jüri tarafından suçlu bulunan Lev Aslan Dermen'in Amerikan Vergi Kuruluşu'nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.

Korkmaz ve suç ortaklarının, dolandırıcılıktan elde edilen geliri Türk havayolu Borajet'i, Türkiye ve İsviçre'deki otelleri, Queen Anne adlı bir yat ve İstanbul'da Boğaziçi boğazında bir villa ve gayrimenkuller satın almak için kullandıkları iddia ediliyor.

Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz'a ait, el koyulup Amerikan hazinesine devri istenen mal varlıklarının listesi şöyle:

 

 

– Bodrum Torba'daki Kervansaray Oteli

 

– Mega Varlık Yönetimi AŞ'nin tüm mal varlığı

 

– SBK'nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne' yatı

 

– SBK'nın Lüksemburg'daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı

 

– Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ait Türkiye'deki altı arsa:

 

 

– İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare yalı.

 

– İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare

 

– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare

 

– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare

 

– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare

 

– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare

 

– Türkiye merkezli SBK Holding AŞ'ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ’nin sahip olduğu her türlü ayni ve şahsi mal

 

-Türkiye'deki Biofarma İlaç AŞ' nin tüm mal ve varlıkları

 

-Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu enerji şirketi Washakie tarafından 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar tutarındaki havale

 

-Türkiye'deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren'in sahip olduğu diğer enerji şirketi Noil Energy tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar tutarındaki havale

 

– TC YYA kuyruk numaralı SBK'ya ait Bombardier Global uçak

 

-SBK Holding AŞ ve davalılar veya bağlı kuruluşlar tarafından devredilen tüm mülkler

 

-SBK Holding AŞ'ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi kontrolü altında mal ve paralar

 

-Washakie tarafından 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar

 

-Noil Energy Group tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar

 

-25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafından transfer edilen 458 bin dolar

 

-SBK Holdings,USA, Inc. tarafından 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar

 

-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafından transfer edilen 15 milyon dolar

 

-SBK Holdings USA, Inc. Tarafından 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar

 

-Belize Banque Serbest Bölgesi’nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa

 

-Doğan Doğan’ın (Türkiye) tarafından satın alınan veya dolandırıcılık gelirlerine ilişkin her türlü mal varlığı

 

-SBK Holdings USA, Inc.’e verilen 12 milyon dolarlık senet

 

-SBK Holdings USA Inc'e ait ABD'deki tüm varlıklar ve yatırımlar

 

-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret’in satın aldığı her türlü mal varlığı