Yeni Zelanda'nın finans suçu tarihinde 17 milyon dolarlık vurgunla yerini alan Shelly Cullen adlı kadın suçlu, uluslararası ''ponzi -NFT- Token'' üçleme sistemi ile yüzlerce yatırımcıyı dolandırarak,ülkesi Yeni Zelanda'dan, örgüt yöneticileri Hakan Törehan ve Micah Theard'ın yaşadığı Kuzey Kıbrıs'a kaçtığı öğrenildi.
PONZİ DOLANDIRICILARINI TAKİP EDEN SİTELER HABER YAPTI.
YENİ ZELANDALI PONZİ SUÇLUSU KKTC'YE KAÇMIŞ
Yeni Zelanda yasalarında suç olan,piramit-ponzi guruplaşması ve kripto piramit şemasının ülkede yüzlerce kişiyi dolandırmasıyla Shelly Cullen adlı suçlu için YZ. yargısı düğmeye bastı ve gıyaben cezayı kesti.
Davaya bakan mahkeme tarafından,uluslararası bir vurgun şebekesinin temsilciliğini yaptığı belirlenen, buna bağlı 5 suçtan mahkum olan Shelly Cullen'in Yeni Zellanda'dan kaçtığı,faaliyetlerine örgütün merkezi olarak belirtilen Kıbrıs'tan devam ettiği belirtildi.
KKTC'de yaşayan Karapara baronu Hakan Törehan ve ortağı Micah Theard Yeni Zellanda'dan KKTC'ye kaçan Shelly Cullen'ın patronları olduğu ortaya çıktı.
Auckland Bölge Mahkemesinden yargıç Kaiwhakawā, Shelly Cullen'ın yasadışı faaliyetlerinin NZ'deki potansiyel savunmasız tüketicilere karşı yapıldığı,bu dolandırıcılık faaliyetlerinden daha önce de yaptığı ve uyarı cezaları aldığı,son süreçte yeni faaliyetleri hakkında şikayetelerin olduğu ve ülkeden kaçarak ,dolandırıcılık eylemlerine kaçtığı Kıbrıs'ta devam ettiğinin belirlendiğini açıkladı.
Shelly Cullen ve Micah Theard vurgun çarkını KKTC'den çeviriyor
Cullen'in Kuzey Kıbrıs'ta faaliyette olan Miracle Cash & More kripto şirketinin şaibeli $PNIC ''Phoenic Token'' projesi için Micah Theard ile pazarlama semineri faaliyetleri yürüttüğü, ponzi şeması üyelerinden yüksek kazanç vaadi ile topladığı paraları kripto para olarak ülkeden çıkardığı ve hala firari olduğu,duruşma notları ile dava dosyasında yer aldı.
"Piramit şeması davalarını toplumlarımızda verebilecekleri zararlar nedeniyle ciddiye çok alıyoruz. Shelly Cullen'in peşindeyiz."
Auckland bölge mahkemesi yargıçı Kōti Kaiwhakawā , Shelly Cullen'in Zoom ,Youtube aracılığı ile Yeni Zelanda'daki yerli Māori ve Pasifika topluluklarını hedef aldığını,bunun NZ. dışındaki ponzi örgütünün himayesinde yapıldığının tespit edildiğini belirtti.
Yargıç Kaiwhakawā, paylaşılan bir videoda Cullen'in NZ. devletine meydan okuyarak '' pişman değilim buna devam edeceğim'' dediğini belirterek, ülkeden ailesiyle beraber kaçtığına dikkat çekti.
Shelly Cullen, Auckland Bölge Mahkemesi tarafından piramit şemasını kapsayan 5 suç için 5,9 milyon dolar ödemeye mahkum edildi.
"Bu dava komisyonun özel olarak odaklandığı bir konuydu çünkü katılımcıların yüzde 88'i para kaybetti ve toplam kaybın yaklaşık 17 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor" dedi.Yargılanmanın hapis cezası sürecinin devam ettiği öğrenildi.
Yeni Zelanda mali düzenleme hükümet kuruluşu '' Financial Markets Authority''
FMA raporunda Cullen'ın, Yeni Zelanda'daki asıl uğraşının Miracle Cash&More gibi , meçhul kripto para birimlerinin planlarını uygulayan bir yasadışı temsilci olduğu yer aldı.
YENİ ZELANDA YARGISI DOLANDIRICI CULLEN'İN PEŞİNDE
Yeni Zelanda yargısı, uluslararası ''ponzi token'' dolandırıcısı Shelly Cullen'in Miracle Cash & More isimli kripto şirketinin YZ. temsilcisi olduğunu ,yargılama sürecinde ülkeden kaçarak ailesi ile örgütün merkezi olan Kıbrıs'a gittiğinin belirlendiğini dava dosyasına geçirdi. Ortaya çıkan fotoğraflar iddiaları doğrular nitelikte.
Shelly Cullen'in,Hakan Törehan ve Micah Theard ile '' Patronlarım '' paylaşımı
NZ. yargı makamları gıyaben ceza verdikleri Shelly Cullen'in Kuzey Kıbrıs'ta bulunduğu süreçte Hakan Törehan ve Micah Theard ile sık sık biraraya geldiklerini,birlikte online ponzi konuşması yaptıklarını belirlediler.
Cullen ve ponzi örgütüne ait oldğu düşünülen fotoğraflar paylaştı.
Bu paylaşımlardan birinde Törehan ve Theard için '' Patronlarım '' yorumu,Cullen'in Miracle Cash&More için çalıştığını çok net ortaya koymakta.
YENİ ZELANDA'DAKİ PONZİ VURGUNUNDAN TÖREHANLAR ÇIKTI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin "kara para baronu" olarak bilinen Hakan Törehan'ın adı farklı zaman sürecinde,farklı ülkeler ve yeni olaylar ile gündeme geliyor.
Türkiye'de seyyar ATM projesinin yüksek kazanç vaadi ile 700 esnaftan 12 milyon dolar toplayarak Kuzey Kıbrıs'a kaçan, KKTC'de yasa dışı bahis ve karapara transferinden tutuklanmıştı. Bu suçtan ceza alan Törehan sahtecilik, polise rüşvet suçamaları ile uzun süre KKTC basınında gündeminde yer aldı.
Boss Törehan'ın, organizasyon ve pazarlama işini de markanın görünen yüzü olan , bazı çöken ponzi sistemleri içinde yönetici olarak yer alan , Micah Theard adlı bir ABD vatandaşına teslim ettiği görülmekte.
KKTC'deki bu oluşumun 3.numarası olan Micah Theard, ABD'de kurduğu ponzi Boogie Gopher Club topluluğu Hakan Törehan'ın Phoenic Token ''$PNIC'' vurgun projesini Amerika kıtasında yaptığı organizasyonlar ile tanıtmakta.
Miracle Cash&More, Hakan Törehan tarafından yönetilen bir kripto cüzdan şirketidir.
Micah Theard $PNIC ,CashFlow NFT,Miracle Token Ponzi şemalarını Miracle Cash & More'un cüzdan hizmetleri aracılığıyla yürütüyor.
BOSS MARKA KIYAFETLERİNDEN VAZ GEÇMEYEN BARON
KKTC'de dijital para ile vurgun projesi için yıllardır altyapı oluşturan Hakan Törehan Miracle Cash and More adıyla,onlarca ülkede dolandırıcılık ağı yapılanması kurduğu ve bu ağın daha da genişlemekte olduğu iddia ediliyor.
Önce asistanı,sonra eşi olan Ebru Törehan ile kaçarak aile köklerinin olduğu Kuzey Kıbrıs'a yerleşmesi ile Miracle Cash & More kripto şirketine KKTC devletinden aldığı lisansla yetinmedi. Estonya,Portekiz,Hollanda ve Almanya'da uluslararası boyutta kripto para transferi,NFT token,dijital ponzi sisteminin perde arkasındaki ismi oldu.
KRİPTO PONZİ ŞEMASININ YÜZÜ ABD VATANDAŞI MICAH THEARD
Tüm vurgun projesinin gerçek patronu olmasına rağmen perde arkasında duran , hatta bu proje için ABD'de eşi Ebru Törehan adına,Nasdaq'a kote batık bir şirketi alan Hakan Törehan'ın, Miracle Cash & More şirketi için,denetim raporlama şirketi Rödl Partner Türkiye'den aldığı 3.2 milyar dolarlık değerleme raporunun nasıl alındığı hala meçhul olan bir konu.
Onlarca ülkeden hayali vaadlerle satılan dijital hayaller.
3.2 milyar dolarlık planlanan bir dolandırıcılık sisteminin parçası olduğu gerçeği,dünyaca tanınan Rödl Partner adlı şirketinin Türkiye ofisinden verilen şirketin değerleme raporunda çok net görülüyor.
Hakan Törehan kimdir, nasıl bir vurgun projesi hazırladı?
KKTC'de yarattığı ve dünyaya oradan yaydığı vurgun projesinin tam olarak parasal hacmi anlaşılmış durumda değil. Artık tüm dünyaya yayılma potansiyeli taşıyan Törehan örgütünün dijital ponzi vurgun sürecinin tüm hikayesi henüz ortaya çıkmamış gibi görülüyor.
Hakan Törehan eşi Ebru Törehan adına,Nasdaq'a kote batık bir şirketi aldı.
Bu gibi olaylara karşı kılını kıpırdatmayan KKTC devleti uluslararası bir suçlu için bakalım adım atacak mı ?
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| Engin Ertem |  |
| ARAZİ YATIRIMI İÇİN DOĞRU VE YANLIŞLAR |
| KONUK KOLTUĞU |  |
| TÖREHAN ÇİFTİ DOKUNULMAZLIK PEŞİNDE |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
| Mutlu Demirdelen |  |
| KIBRIS & CYPRUS KIBRIS’A İNİŞİMİZ VE İNSAN MANZARASI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
