Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde silahlı suikast ile öldürülen yasadışı bahis baronu Kıbrıslı Halil Falyalı'nın ve eşi Özge Taşker Falyalı ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ankara merkezli 8 ilde 2022 yılında yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yaklaşık 40 milyon dolar kripto varlığa sulh ceza hakimliği kararıyla el konulmuştu. Suikast ile öldürülen Halil Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 gerçek ve 19 tüzel kişi hakkında yürütülen soruşturma dosyasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da girdi.
Girne'de öldürülen Halil Falyalı’nın liderliğini yaptığı iddia edilen yasa dışı bahis çetesine dava açıldı ..
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek yargılama süreci başladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı "müşteki" olarak yer aldı.
İki yıllık soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, söz konusu işlemlerin, tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz şekilde ilerlemesi ve kısa sürede gerçekleştirilmesi nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, yazılımlar aracılığıyla işlem yapılmış olabileceği vurgulandı.
2,5 MİLYAR LİRA KRİPTO BORSALARINDA AKLANDI
Kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sık sık yatırdıkları Türk lirasını kripto varlığa dönüştüren, kripto varlıkları ise başka cüzdanlara aktaran 218 kişinin 223 hesabına ulaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin kripto borsa hesaplarına 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırdığı tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİ TÜRKİYE, MALTA VE KKTC'DE AKLANDI
Suç gelirleri paranın son olarak suç örgütü lideri Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderildiği ve Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.
'10 SANIĞIN KRİPTO PARA CÜZDANINA AKTARILDI'
"Suç örgütü yöneticisi" 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettikleri ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı.
İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye göre, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.
60 SANİYEDE 10 BİN TRANSFER
125 bin 816 kişi analiz edilerek hazırlanan raporda; 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak paranın izinin kaybettirmeye çalışıldığı, son olarak toplanan paranın bazıları tüzel kişiliğe ait bin 535 farklı banka hesabına transfer edildiği ardından da hesapların kapatıldığı aktarıldı. Bu yolla Papara hesabı veya banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık edildiği belirlendi.
İddianamede yer alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca hazırlanan raporda, 218 gerçek kişinin, 3 kripto para borsasına 118 bin 148 işlemde, 2 milyar 583 milyon 66 bin lira yatırdıkları, 4 bin 462 işlemle de 90 milyon 813 bin lira çektikleri tespitine yer verildi. Böylece söz konusu kripto para borsalarına 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 lira yatırıldığı belirlendi.
Suça konu hesapların birbiri arasında çok kısa zaman aralıklarıyla transfer ilişkilerinin bulunduğu, bu transferlerin tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz ilişkiler şeklinde ilerlediği, hesapların kısa zaman aralıklarında kullanılıp sonrasında kapatıldığı belirtildi. Söz konusu işlemlerin zamanlamaları nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, hesapların yazılımlar aracılığıyla çalıştırıldığı tespit edildi.
Malta merkezli kripto para borsasında 26 Kasım 2020'de hesap açan Falyalı'nın, hesap bakiyesinin 642,3 Bitcoin olduğu bilgisi yer alan iddianamede, ölümü sonrasında Falyalı'nın hesabından eşi Özge Taşker Falyalı tarafından 40 Bitcoin çekildiği aktarıldı.
FALYALI'NIN HESAPLARI TESPİT EDİLDİ
Halil Falyalı'ya ilişkin tespitlerde; Falyalı'ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğuna, bu 2 varlığın toplam değerinin son transfer yapılan 2021 tarihinde 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğuna yer verildi. Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi. 33 şüphelinin örgüt üyesi olarak kabul edildiği iddianamede; 215 şüpheli hakkında da 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| SAHTE HUKUK DİPLOMASI ! Mehmet Y. Yılmaz |
| Engin Ertem |  |
| ENGELLİER İÇİN BİR ARAÇ HAYATİ ÖNEMDE |
| Mutlu Demirdelen |  |
| KKTC İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK KAOS |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
