İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özellikle de kara para konusunda büyük bir dosyanın kapağını araladı. Kapalıçarşı merkezli 9 milyarlık vurgunun arkasından Seral Polimer sahiplerinden Serhan Mark Kohen ve Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey gibi tanınmış isimler çıktı.
9 milyar liralık karapara operasyonu
Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiğini belirledi.
Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunun, kilit isimlerden birinin de magazin basınında sıkça yer alan ,emiyet hayatının tanınan ismi Serhan Mark Kohen olduğu öğrenildi.
Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirenlerle ilgili soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı. 21 kişi aranıyor.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey de bulunuyor.
Yapılan operasyonda, 30 araca el konuldu
9 milyarlık kara para aklama vurgununun kilit isimlerden Serhan Mark Kohen'in firari durumda olduğu polis tarafından yakalanmaya çalışıldığı bilgisine ulaşıldı.Şebekenin kilit isimlerinden olan firari Serhan Mark Kohen’in yurtdışına kaçmış olabileceği iddia edildi.
9 milyar liralık kara para vurgundaki firari isme dair şaşırtıcı bilgiler ortaya çıktı.
Kapalıçarşı'yı kara para merkezi haline getirenlerle ilgili soruşturmada 37 şüpheli gözaltına alındı. 21 kişi aranıyor. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey'in de olduğu haberi Kapalıçarşı esnafında şok etkisi yarattı.
"Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" soruşturmasında ilk tespitlere gör şüpheliler, suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları, buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktardıkları belirlendi.
Şüphelilerin planlı olarak vurgun operasyonu için biraraya geldikleri bildirildi.
İlk tespitlere göre, şüpheliler suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar.Buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktarmışlar,arıca olarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek için para trafiği yürütülmüş. Daha sonra da suç geliri Özbeyler'in sahibi olduğu Kapalıçarşı Venüs Döviz'e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulmuş.
Paranın izini kaybettirmek için trafik yürütüldüğü, daha sonra da suç gelirinin Özbeyler'in sahibi olduğu Venüs Döviz'e aktarıldığı belirtildi.
Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulduğu da ifade edilenler arasında. Bu şirketler Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey'e ait olduğu öğrenildi.
Venüs Döviz'den Özbey Şirketler Grubu'nun 8 şirketine gönderildiği ,daha sonra 8 ana şirketin 93 paravan şirketi aracılığı ile suç örgütlerinin yasadışı bahisten kazandığı paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği değerlendirildi.
Bu yolla elde edilen gelirin yurtdışına çıkarılması için de Serhan Mark Kohen'in sahibi olduğu Seral Polimer'in devreye girdiği öğrenildi. Paranın Kohen'in şirketine transferinden sonra kripto varlığa çevrilip bu yolla da yurtdışına aktarıldığı iddia edildi.
El konulan değeri yaklaşık 125 milyon lirayı aşan 10’u lüks, 4’ü zırhlı olan toplam 30 araç ile 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan ve 8 daire ile toplam 30 araç tespit edildi.
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| KIBRIS'TA MAFYANIN GÖLGESİNDE BARIŞ MI? |
| Mutlu Demirdelen |  |
| LEZZET ŞEHRİ '' UNESCO ADAYI ADANA '' |
| Engin Ertem |  |
| ENGELLİER İÇİN BİR ARAÇ HAYATİ ÖNEMDE |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
