Papel'e yönelik soruşturmada, en çarpıcı detay 1,5 milyar TL'lik devasa hacme ulaşan suç ağının, Dubai'nin prestijli bölgesi Maritime City'deki Anwa Tower 3903 numaralı daireden yönetildiğine dair iddialar oldu.
Tower 3903’te 1,5 milyarlık Papel ağı!
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen ve hacmi 1,5 milyar TL'ye ulaşan devasa bir kara para aklama ve yasa dışı bahis ağı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada deşifre edilmişti.MASAK raporundaki en çarpıcı teknik analiz, Papel A.Ş.'nin sıradan bir şirket olmadığını, "yedek bir aklama mekanizması" olarak kurgulandığını gözler önüne serdi.
’Nick’ kod adlı Samuray ve Asil Ersoy
Rapora göre; devlet tarafından el konulan diğer yasa dışı ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini devralmak üzere bir "halef" olarak hazır bekletilen Papel, 2025 yılına kadar düşük hacimle çalışıp, diğer rakipleri saf dışı kalınca aniden devasa işlem hacimlerine ulaştı.
Şirketin sürekli zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL'den 300 milyon TL'ye çıkarılması ve patron Seyhan İbrahim Yıldırım'ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL nakit girişi yapması bu teoriyi destekleyen en güçlü kanıtlar olarak dosyaya girdi.
O İSİM KAĞIT ÜZERİNDE PATRON ÇIKTI!
Resmi kayıtlara göre şirketin %100 pay sahibi ve kurucusu Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım olarak görünse de, Yıldırım'ın sadece "kağıt üstünde patron" olduğu, hiçbir karar almadığı ve ofise sadece "imza atmaya" geldiği belirlendi.
Yıldırım, Dubai'deki ortağının Birleşik Arap Emirlikleri'ni yöneten Al Maktoum ailesinden olduğunu iddia ederek yapıya uluslararası bir dokunulmazlık zırhı kazandırmaya çalışsa da, MASAK ve Emniyet birimleri Yıldırım'ın aslında Papara soruşturmasında da firari Ferit Samuray ve Asil Ersoydan'ın kontrolünde bir "vitrin isim" olduğunu ortaya çıkardı.
GÖLGE PATRONLAR
Soruşturmanın asıl hedefinde, operasyondan önce yurt dışına kaçan iki "gölge patron" bulunuyor. Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere gibi ülkelerde kurulu çok sayıda Papel markalı şirketin mimarı olan Nick ve Niko takma isimleri kullanan Ferit Samuray "markanın asıl sahibi" olarak biliniyor.Samuray, küresel bir para aklama ağını Asil Ersoydan ile yönetiyor. Dubai'deki lüks gökdelen Anwa Tower'da ikamet eden Ersoydan, ise yasa dışı bahis paralarının kripto varlıklara dönüştürülmesinde kilit isim.
ANWA TOWER'DA 13,4 MİLYON DOLARLIK TEK İŞLEM
MASAK raporuna göre; yasa dışı bahis şüphelisi adreslerden, Ersoydan'ın Binance Global hesabına tam 13,4 Milyon ABD Doları tutarında tek işlemde kripto varlık aktarıldı.Paraların Türkiye'deki kripto borsalarından "ara cüzdanlara", oradan da ikilinin İsviçre merkezli şirketi Criex AG'nin Kraken hesaplarına gönderildiği deşifre edildi. Şebekenin diğer kilit ismi Seyhan İbrahim Yıldırım'ın şirket hesaplarına aktardığı toplam tutar 827 Milyon TL olsa da, Asil Ersoydan'a yapılan 13,4 Milyon dolarlık aktarım ise tek işlemde yapılan en yüksek tutar olarak kayıtlara geçti.
KÜRESEL AKLAMA HATTI: DUBAİ, GÜRCİSTAN, KIBRIS
Şebekenin deşifre olmamak için kurduğu karmaşık ağ, Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere hattına yayılmış durumda. Türkiye'den kripto paralarla çıkarılan "bahis paralarının", Ferit Samuray'a ait olduğu değerlendirilen ve "Papel" adını taşıyan çok sayıda paravan şirket üzerinden döndürülerek yeniden yasal sisteme sokularak aklandığı belirlendi.
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| MERDAN YANARDAĞ CEZAEVİNDEN UYARDI |
| Engin Ertem |  |
| DUBAİ EMLAK SEKTÖRÜ KİRA KRİZİNDE |
| Mutlu Demirdelen |  |
| KKTC'DE DOLANDIRICILIK ÇARKI İSİM DEĞİŞTİRDİ |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
