İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IQ Money merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasını tamamladı. Şüpheliler hakkında 27 yıla kadar hapis isteniyor. Soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

155 milyar liralık dev vurgun olayı IQ Money soruşturması tamamlandı

Yasal ödeme kuruluşu maskesiyle 196 yasa dışı bahis sitesine entegre edilen sistem üzerinden 155 milyar liralık dev bir işlem hacmi gerçekleştirdiği saptanan IQ Money Ödeme Hizmetleri merkezli soruşturma tamamlandı. Bahisçilerden toplanan milyarlarca lira; paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" olarak aktarıldıktan sonra altın, lüks araç, gayrimenkul ve kripto para soğuk cüzdanları üzerinden sistemli bir şekilde aklandı.

İddianamede, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın Birleşik Arap Emirlikleri Dubai şehrinde yakalandığı, Türkiye'ye iade sürecinin sürdüğü belirtildi.

İddianamede, örgütün lideri olduğu belirtilen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Mustafa Duran'ın Dubai’de yakalandığı, iade sürecinin ise devam ettiği belirlendi. Örgütün yönetim kademesinde tutuklu bulunan Mustafa Duran’ın eşi Nuran Duran ve Bahar Öte'nin de bulunduğu kaydedildi.

Şüpheliler hakkında "yasa dışı bahse aracılık etme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından 18 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi. MASAK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporlarına göre örgütün kontrolündeki paravan şirketler ile IQ Money altyapısı üzerinden geçen toplam işlem hacminin 155 milyar 518 milyon 792 bin 790 lira olduğu ifade edildi.

Özellikle 2025 yılının ilk yarısında yoğunlaşan bu trafikte, yalnızca iki paravan şirketin (Bozkurtlar ve Rosemoon) iki ay gibi kısa bir sürede 16 milyar TL para transferi gerçekleştirdiği belgelendi. MASAK, bu devasa tutarın en az 78 Milyar lirasının doğrudan yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarıyla ilişkili olduğu yönünde "kuvvetli şüphe" bildirdi.

Örgüt, "IQ Money" adlı yasal ödeme kuruluşu lisansını bir zırh olarak kullandı. Sistemin işleyişi şu adımlarla gerçekleşti; Panel Entegrasyonu kısmında IQ Money'in sağladığı API yazılımları, 1xbet, Meritking, Onwin gibi 196 farklı yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre edildi.

Bahis oynayan kullanıcılar, bu sitelere girdiklerinde karşılarına çıkan IQ Money IBAN'larına para yatırdı. Şirket içerisindeki iç kontrol ve "fraud" adlı dolandırıcılık izleme birimleri bilinçli olarak etkisizleştirildi. Öyle ki, işlem açıklamalarında açıkça "bahis", "kumar", "bet" yazan on milyonlarca transfere hiçbir müdahale edilmediği saptandı.

KARA PARA NASIL AKLANDI?

Suç gelirlerinin izini kaybettirmek için örgüt çok katmanlı bir "aklama" stratejisi izledi. İlk etapta katmanlaştırma Layering çerçevesinde, toplanan bahis paraları, IQ Money'den Odin Fintech gibi şüpheli Nuran Duran'a ait paravan teknoloji şirketlerine "yazılım bedeli" adı altında aktarıldı.

Buradan da kuyumculuk ve kıymetli maden firmalarına gönderilerek nakde veya altına dönüştürüldü. İkinci olarak aklanan paralarla lüks araçlar satın alındı, ayrıca emlak konut projelerinden onlarca gayrimenkul hakkı edinildi. Takibi zorlaştırmak için bu haklar, tapu devri yapılmadan önce mali profili yetersiz üçüncü şahıslara devredildi.

Yasa dışı bahis baronu Dubai’de yakalandı

Örgüt lideri Mustafa Duran'ın, faaliyet izni iptal edildikten hemen sonra Almanya'ya yaklaşık 2,1 milyon Euro transfer ederek suç gelirlerini yurt dışına çıkardığı MASAK tarafından belgelendi. Fonların önemli bir kısmı, herhangi bir borsaya kayıtlı olmayan ve izi sürülemeyen "soğuk cüzdanlar" üzerinden global kripto borsalarına (Binance, Kraken vb.) aktarıldı.

DENETİMDEN KAÇIŞ VE DELİL KARARTMA

Merkez Bankası denetçileri şirkete gittiğinde, sistemlerin kapalı olduğu ve sunuculara erişilemediği gibi bahanelerle karşılaştı. TMSF kayyım olarak atandığında ise eski yönetimin tüm bilgi işlem altyapısını ve muhasebe kayıtlarını kaçırdığı, geride hiçbir veri bırakmadığı ortaya çıktı.

Savcılık hazırladığı iddianamede tüm bu mal varlığı değerlerine (paralar, araçlar, taşınmazlar) el konulmasını ve şüphelilerin örgütlü suç kapsamında en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kasım 2025 te düzenlenen operasyonda IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. şirketi aracılığıyla "yasa dışı bahis" ve "nitelikli dolandırıcılık" yapıldığı öne sürülmüş ve düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alınmıştı. Şirketin patronu Mustafa Duran'ın yurt dışına kaçtığı öğrenildikten sonra, Duran hakkında kırmızı bülten çıkartılmışdı. Duran'ın eşi ve şirketin yönetim kurulu üyesi olan Nuran Duran ise tutuklanmışdı.

KAÇAK FAALİYETTEN İŞLEM İZNİ İPTAL EDİLDİ

Operasyona dair savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu şirket için şu ifadelere yer verilmişti: "Şirket üzerinden işlem yapan kişilerce suçtan elde edilen yaklaşık 78 milyar liranın, "yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerinin aklanması" faaliyetleriyle ilişkili olduğu yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu vurgulanan açıklamada, Merkez Bankası tarafından hazırlanan denetim raporlarında 22 Kasım 2023'te faaliyet izni iptal edilmesine rağmen IQ Money isimli şirketin para transferi ve ödeme aracılığı işlemlerine sistematik şekilde devam ettiği, işlemlerde dolandırıcılık ve yasa dışı bahis şüphesi içeren çok sayıda finansal hareket bulunduğu belirtildi."

PAYMİX'E YAPILAN OPERASYON GENİŞLETİLDİ 

https://www.seffafgazete.com/haberler/mix/45288/paymixe-yapilan-operasyon-genisletildi