Türkiye'nin “yasa dışı bahis eylem planı” çerçevesinde dijital ödeme platformları ve kripto borsalarına peş peşe operasyonlar ile kayum atama süreci devam ediyor.
Türkiye’de faaliyette olan 58 kripto platformu arasında ilk 20 şirket arasında bulunuyor.
COINO A.Ş.’ye yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 12,3 milyar liranın yurt dışı kripto platformlarına, 282 milyon liranın ise gerçek kişi hesaplarına aktarıldığı; şirket hesaplarında ise güncel kurla 32 milyar liralık kripto girişinin tespit edildiği belirtildi. Suç gelirlerinin kriptoya dönüştürülerek kayıt dışı cüzdanlara taşındığının belirlenmesi üzerine 17 şüpheli gözaltına alındı. Coino Kripto Varlık’a TMSF kayyım olarak atandı.
CoinO Kripto Varlık Alım Satım Platformu Anonim Şirketi’ne suç gelirinin aklanması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK’ın ortak çalışmasında COINO kripto platformu üzerinden farklı suçlar tespit edildi. MASAK raporlarının ardından gerçekleştirilen operasyonda COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı paralarının aklandığı belirlenince operasyon yapıldı.
Şirketin mali hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde milyarlarca liranın gizli cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. “32 milyar TL’lik suç geliri aklandı” iddia ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Emrah Türkoğlu’nun Yönetim Kurulu Başkanı olduğu COINO A.Ş. dahil 16 şirketin 637 milyon liralık mal varlığına hakimlik kararıyla el konuldu.
İstanbul merkezli COINO Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı’nın Emrah Türkoğlu olduğu, Genel müdürü Emre Şenel, şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında Murat Gürbüz, Murat Keçeciler ve Şenol Vatansever’in bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Gözaltı listesinde kimlerin olduğu bilgisine henüz ulaşılmadı.
COINO sermayesinin 160 milyon TL, ödenmiş sermayesi ise 152,5 milyon TL olduğu öğrenildi.
32 MİLYARLIK KRİPTO AKLAMA AĞI ÇÖKERTİLDİ
Ayrıca COINO Anonim Şirketi’ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline karşı mağduriyet yaşanmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun kayyum olarak atandığı bildirildi.
Şirketin mali hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde milyarlarca liranın gizli cüzdanlara aktarıldığı tespit edildi. “32 milyar TL’lik suç geliri aklandı” iddiası!
• 2024’te 211 milyon TL → 2025’te 11,9 milyar TL giriş
• Şirket hesaplarından 12,3 milyar TL transfer
• Kripto hareketi: 769 milyon USDT (≈ 32 milyar TL!)
• 13,9 milyar TL’lik kripto, hiçbir platformda kayıtlı olmayan gizli cüzdanlara aktarıldı.
YÖNETİCİLERİN DE İÇİNDE OLDUĞU 22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Para transferi yapılan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı olduğu tespit edildi.İncelemelerde, şirket hesabına para gönderen 802 gerçek kişiden 645’inin yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka/kredi kartı kötüye kullanımı gibi suçlardan kaydı bulunduğu; ayrıca 172 kişi hakkında soruşturma/kovuşturma yürütüldüğü belirtildi.
Operasyon sonucunda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’da 17, Hatay ve Kocaeli’de birer, yurt dışında bir şüpheli ve cezaevinde iki şüpheli bulunuyor.
CoinO’ya neden kayyum atandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK tarafından yürütülen kara para aklama soruşturması ile bağlantılı. Şirketin mali hareketlerinin olağan dışı artışı ve kullanıcı hesaplarına aktarılan yüksek miktarda kripto varlıklar soruşturmanın odağında bulunuyor.
22 kişiden 17 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
17 kişinin gözaltına alındığı eşzamanlı operasyonların ardından 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Ayrıca Coino A.Ş.’ye el konularak TMSF tarafından kayyum görevlendirildi.
COINO BİR NUMARASI EMRAH TÜRKOĞLU ?
Şirketin bir numarası olmasına rağmen kamuoyunda tanınmayan ve ne kariyeri ne hayatı hakkında bir bilinmez olan Emrah Türkoğlu milyarlarca liraya hükmeden, CoinO Kripto’nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak biliniyor. Türkoğlu’nun geçmiş kariyerinde ATM destek biriminden bireysel müşteri ilişkileri yöneticiliğine, uzaktan satış ekibinden insan kaynakları alanına kadar çeşitli pozisyonlarda görev aldığı öğrenildi.
Mali yetkililer, Türkoğlu ve diğer yöneticilerin mali hareketleri üzerine detaylı araştırmalar yürütüyor. Suç şebekesi iddialarının odağında olan isim, Türkiye’nin kripto para sektöründe tartışmaların merkezine oturdu.
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| KENTSEL DÖNÜŞÜM MAFYALIĞI |
| Engin Ertem |  |
| DUBAİ EMLAK SEKTÖRÜ KİRA KRİZİNDE |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Mutlu Demirdelen |  |
| ESTONYA FERİBOTU GİBİ SU ALIYORUZ ! |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
