Operasyon kapsamında, 16’sı Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanı olmak üzere toplam 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği gelirlerinin Aveon Sigorta üzerinden finansal sisteme sokulduğunu tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ edilerek suç geliri elde edildiği ve ‘pos tefeciliği’yle para aklandığı belirlenmişti.
85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen soruşturmada, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddia edilen, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu operasyon kapsamında, 16’sı Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanı olmak üzere toplam 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden “7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirleri ile “POS tefeciliği” suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.
Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye de TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verildi.
2025 yılına iddialı hedeflerle giren Ozan Elektronik Para, yönetim ekibini güçlendirmiş, yeni atamalar gerçekleştirerek şirket vitrinini zenginleştirmişti.
Ozan Elektronik Para CEO’luk görevine Özgür Gerçek, CMO pozisyonundan COO görevine Eren Kumcuoğlu, CPO görevine Cenk Küçükiravul, dijital dönüşüm projelerine ise Tansel Kılıç’ı getirerek şirkete büyük hedefler belirlemişti.
Tüm bu gelişmeler, İstanbul Emniyeti ve MASAK radarına girene kadar devam etti.
İstanbul’da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 8 Temmuz 2024 tarihli MASAK raporunda “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu yönünden bazı tespitlere yer verilerek şu ifadelere yer verildi:
“2022–2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, bu işlemlerin yüzde 99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği, işlem hacminin büyük kısmının aynı gün farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği, firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, işbu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve MASAK tespitlerine göre söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı, POS cihazlarının büyük çoğunluğunun Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye ait olduğu, şüpheli görülen işlem hacminin büyük bir kısmının söz konusu kuruluşlar tarafından sağlanan POS cihazlarıyla gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “tefecilik” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden “7258 Sayılı Kanun”’a muhalefet edilerek elde edilen suç gelirleri ile “POS tefeciliği” suçlarından kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, yürütülen mali incelemelerde şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru ticari faaliyet izlenimi altında finansal sisteme sokulması için kullanıldığının değerlendirildiği aktarıldı.
Soruşturma kapsamında MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan raporların incelendiği ifade edilen açıklamada, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden aktarılarak sisteme dahil edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edilip aklandığı vurgulandı.
402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu
Bu kapsamda yürütülen mali analizler neticesinde, 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araca ait toplamda yaklaşık 402 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildiği belirtilen açıklamada, haklarında gözaltı kararı verilen 10 şüpheli ve 7 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği ve mal varlıklarına el koyma işlemleri gerçekleştirildiği anlatıldı.
Açıklamada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmasına karar verildiği ifade edildi.
Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin sahibi Ozan Özerk’in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı, bu yapının Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği kaydedildi.
Bu kapsamda, aralarında 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para A.Ş. çalışanının da bulunduğu toplam 85 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş olup, operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığa el konulmuş; MASAK raporları doğrultusunda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca ve 84 adet taşınmaza el koyma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Soruşturma işlemleri, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde titizlikle sürdürülmekte olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| POS CİHAZLARINDA VURGUN - MuratAğırel |
| Engin Ertem |  |
| DUBAİ EMLAK SEKTÖRÜ KİRA KRİZİNDE |
| Mutlu Demirdelen |  |
| KKTC'DE DOLANDIRICILIK ÇARKI İSİM DEĞİŞTİRDİ |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
