PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Terörizmin Finansmanı ve Aklama Soruşturmasında gözaltılar.
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile MASAK’ın hazırladığı analiz raporlarının değerlendirilmesi sonucunda derinleşti. İncelemelerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı FOREX/Dolandırıcılık faaliyetleriyle elde edilen gelirlerin elektronik para sistemi üzerinden aklanarak finansal yapıya sokulduğu, çok sayıda şirketin bu amaçla kullanıldığı tespit edildi.
Yetkililer, işlem hacmi, yöntem çeşitliliği, sürekliliği ve örgütsel bağlantıların dikkate alındığında faaliyetlerin bireysel değil, organize bir yapı tarafından yürütüldüğünü bildirdi.
Soruşturma dosyasındaki deliller doğrultusunda şirket bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, ayrıca operasyonel düzeyde görev yaptığı belirtilen 7 örgüt üyesinin oluşturduğu yapılanmanın finansal hareketleri yönettiği değerlendirildi. Analizlerde, suç bağlantılı işlemlerin İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da yürütüldüğü belirlendi.
Operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine suç gelirlerini aklama suçlamasıyla İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 11 kişi gözaltına alındı. Şirketin mal varlığına hakimlik kararıyla el kondu.
Ticaret sicil kayıtlarına ve haberlere göre şirketin tek ve %100 pay sahibi: FASTCAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT-FZCO (BAE merkezli) olarak gösteriliyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca tanzim olunan analiz raporu birlikte ve dikkatlice incelenmiştir. Her iki kurumun değerlendirmeleri, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğunu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklandığını ortaya koymaktadır.
Elde edilen bulgular; eylemlerin işlem hacmi, çoklu aktör yapısı, sürekliliği ve finansal örgütlenme modeli dikkate alındığında bireysel bir faaliyet olmayıp örgütlü bir yapılanma tarafından yürütüldüğünü göstermektedir. Dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, liderliğe bağlı 3 yönetici, bu yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal hareket tespit edilmiştir. Analizlerde tespit edilen eylemler çerçevesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulanmıştır.
Soruşturmanın selameti ve delillerin korunabilmesi adına, suç tarihinden sonra edinildiği değerlendirilen şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketine, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla el koyma tedbiri uygulanmıştır.Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmeye devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Şeffaf Gazete / ChatGPT
|
|
|
-
Yorum Ekle
-
Arkadaşına Gönder
-
Haberi Yazdır
-
Yorumlar (0)
DİĞER HABERLER |
YAZARLAR
| KONUK KOLTUĞU |  |
| POS CİHAZLARINDA VURGUN - MuratAğırel |
| Engin Ertem |  |
| DUBAİ EMLAK SEKTÖRÜ KİRA KRİZİNDE |
| Mutlu Demirdelen |  |
| KKTC'DE DOLANDIRICILIK ÇARKI İSİM DEĞİŞTİRDİ |
| Cansu Aksoy |  |
| AİLE MAHKEMELERİNİN DİKKATİNE! |
| Av. Remzi Kazmaz |  |
| AKBELEN ORMANLARI VE PARİS İKLİM ANLAŞMASI |
| Süleyman Yıldız |  |
| AKLIM BOSNA'DA KALDI |
FOTO GALERİ
 |
 |
 |
 |
SİTE ANKET
VİDEO GALERİ
 |
 |
 |
 |
HAVA DURUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
